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近日,冷水滩公安分局通过缜密侦查、迅速行动,成功打掉一个为跨国电信诈骗洗钱的团伙,抓获6名犯罪嫌疑人,彻底斩断了诈骗集团在国内一条“洗钱”链条。

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2021年6月初,冷水滩公安分局反诈民警发现本地一男子名下三张银行卡有明显异常,账户频繁“集中转入,分散转出”,且资金流动量大。民警怀疑其可能帮助诈骗团伙“跑分”洗钱。找到该男子后,经过进一步调查,民警发现可能有一个帮助电信诈骗“洗钱”团伙藏匿于辖区内,立即调集警力展开研判调查,并在全区范围内各酒店摸排。“我们先后对全区范围内多个写字楼、酒店实地调查,最终在凤凰园一酒店发现了犯罪团伙的踪迹。”办案民警说道。掌握犯罪嫌疑人藏匿地点后,办案民警立刻展开抓捕,6月9日上午8点左右,将正在“工作”的洗钱团伙一网打尽,当场抓获6名犯罪嫌疑人,现场查扣用于电信网络诈骗的银行卡20余张、手机10台。



“经审讯,该洗钱团伙的上线是位于缅甸的电信诈骗集团,一直在冷水滩收集本地银行卡,再将诈骗赃款多次转移,最终洗白转移到境外。”参与审讯的民警介绍说,该洗钱团伙组织严密、分工明确,有专人负责对接国外、转移资金、管理账目、收集卡信息,还具有极强的反侦查能力。



魔高一尺,道高一丈。面对狡猾的犯罪嫌疑人,民警早已了解其作案手法,并掌握了充足证据,经过一番突审,对方心理防线迅速崩塌,对违法犯罪行为供认不讳。据交代,该洗钱组织者今年4月份开始从事“洗钱”活动,哪里有人提供银行卡信息,就到哪里进行“洗钱”活动,就在被端掉前,他们刚刚完成最后一次操作。“他们的作案工具很简单,只需手机、银行卡信息,剩下洗钱活动全在手机上操作完成。”办案民警说,由于事先掌握情报、行动迅速及时,“考虑到团伙直接受境外指挥,可以说,本次抓捕彻底斩断了他们在国内一条洗钱渠道。”



     目前,6名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

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